مسؤول امتثال

نظرة عامة على الدور

نبحث عن مسؤول امتثال نشط ودقيق يتمتع بخبرة تتراوح بين 4 إلى 8 سنوات في مكافحة غسيل الأموال (AML). يجب أن يمتلك المرشح المثالي خبرة قوية في الخدمات المصرفية للشركات وتجربة عملية مع أنظمة مراقبة المعاملات، بالإضافة إلى التعاون مع فرق MLRO عبر كل من خط الدفاع الأول (FLOD) وخط الدفاع الثاني (SLOD).

المسؤوليات الرئيسية

• تقديم الدعم الاستشاري في مجال مكافحة غسيل الأموال لوحدات الأعمال المصرفية للشركات.
• العمل كخبير في المنتجات المصرفية للشركات، وملفات تعريف العملاء، والمخاطر المرتبطة بمكافحة غسيل الأموال.
• صياغة ومراجعة وصيانة سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.
• دعم تنفيذ وتعزيز أطر مكافحة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب، والضوابط، والعمليات.
• المساعدة في التقارير التنظيمية والتواصل مع السلطات (مثل FIU) حسب الحاجة.
• المشاركة في التدقيقات الداخلية، ومراجعات الامتثال، ومبادرات التصحيح.
• مراقبة التطورات التنظيمية وضمان التوافق مع أفضل الممارسات في الصناعة في مجال الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والجريمة المالية.

المتطلبات الرئيسية

• درجة البكالوريوس في المالية، أو الأعمال، أو القانون، أو تخصص ذي صلة.
• 3-5 سنوات من الخبرة في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال ضمن القطاع المصرفي أو الخدمات المالية.
• خلفية قوية في الامتثال للخدمات المصرفية للشركات (إلزامي).
• خبرة عملية مع أنظمة مراقبة المعاملات وعمليات مراجعة التنبيهات.
• خبرة في العمل مع فرق MLRO وإدارة التصعيدات.
• فهم قوي لأطر FLOD و SLOD.
• تعرض لمتطلبات الامتثال للجريمة المالية (FCC) ومتطلبات تقارير FIU.
• إجادة في تقارير GoAML.
• معرفة قوية بمصطلحات INCOTERMS.
• مهارات تحليلية، وتحقيقية، وتوثيق ممتازة.
• قدرات قوية في التواصل وإدارة أصحاب المصلحة.