أخصائي أنظمة فحص العقوبات

يتم البحث عن محترف ذو مهارات عالية وخبرة قوية في أنظمة فحص العقوبات، وتحليل البيانات، وعمليات ETL، والتحقق من صحة الأنظمة. يجب أن يمتلك المرشح المثالي خبرة واسعة في تكوين أنظمة فحص العقوبات، وضبطها، والتحقق من صحتها، وتحسين أدائها، بالإضافة إلى خلفية قوية في هندسة البيانات، وتقييم جودة البيانات، وأنظمة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية.

تتطلب الوظيفة خبرة عملية في تحليل بيانات العملاء والمدفوعات، والتحقق من فعالية فحص العقوبات، وضبط محركات الفحص، ودعم المبادرات المتعلقة بالامتثال التنظيمي ضمن بيئات الخدمات المالية.

• مراجعة وتقييم عمليات ETL، وتدفقات البيانات، وهندسة تكامل الأنظمة.
• إجراء تحليل للبيانات، وتقييم جودة البيانات، واكتمال البيانات، وسلسلة البيانات لمجموعات بيانات العملاء والمدفوعات.
• إجراء تحليل نوعي وكمّي على بيانات العملاء والمدفوعات ونتائج فحص العقوبات.
• مراجعة تكوينات نظام فحص العقوبات وتنفيذ أنشطة الضبط لتحسين فعالية الفحص.
• تحليل مخرجات فحص العقوبات لتحديد الإيجابيات الكاذبة، والسلبيات الكاذبة، ومؤشرات المخاطر المحتملة الأخرى.
• التحقق من أنظمة فحص العقوبات لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية والتجارية.
• تطوير وتنفيذ سيناريوهات اختبار لتقييم أداء فحص العقوبات.
• تصميم خوارزميات وتوليد بيانات اختبار اصطناعية بمستويات مختلفة من الضبابية لتقييم سلوك النظام ودقته.
• تقييم فعالية فحص العقوبات من خلال التحليل الإحصائي ومقاييس الأداء.
• دعم أنشطة إدارة قوائم العقوبات، بما في ذلك تحديث قوائم المراقبة وتحسين قواعد الفحص.
• التعاون مع أصحاب المصلحة في الأعمال، والامتثال، والتكنولوجيا، وإدارة البيانات لتقديم مبادرات التحقق والتحسين.
• إعداد التقارير، والنتائج، والتوصيات، والوثائق المتعلقة بفعالية فحص العقوبات وجودة البيانات.

• درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، أو تكنولوجيا المعلومات، أو تحليل البيانات، أو المالية، أو الهندسة، أو تخصص ذي صلة.
• خبرة قوية في تحليل البيانات، وتطوير ETL، وتطوير قواعد البيانات، وأنشطة التحقق من صحة البيانات.
• إجادة متقدمة في SQL، وSSIS، وPython، وPower BI، والأدوات التحليلية ذات الصلة.
• معرفة قوية بمبادئ تحليل البيانات، وجودة البيانات، وسلسلة البيانات، وحوكمة البيانات.
• خبرة في العمل مع أنظمة انضمام العملاء وبيئات معالجة المدفوعات المحلية والدولية.
• فهم مدفوعات SWIFT، وأنواع رسائل المدفوعات، وعلامات المدفوعات، وعمليات فحص المدفوعات.
• مهارات تحليلية قوية، وحل المشكلات، وإدارة أصحاب المصلحة.

• خبرة عملية مع منصات فحص العقوبات مثل:
  • Fircosoft
  • SafeWatch
  • Omni
  • Siron
• خبرة في:
  • التحقق من صحة فحص العقوبات
  • ضبط النظام وتحسينه
  • إدارة قواعد الفحص
  • فحص الأسماء
  • فحص المدفوعات
  • استثناءات الفحص
  • إدارة قوائم المراقبة
  • مبادرات تقليل الإيجابيات الكاذبة
• خبرة في العمل ضمن بيئات الجرائم المالية، ومكافحة غسل الأموال، والامتثال للعقوبات، أو البنوك.

• SQL
• SSIS
• Python
• Power BI
• تطوير ETL والتحقق منه
• هندسة البيانات
• تقييم جودة البيانات
• تحليل البيانات وسلسلة البيانات
• مدفوعات SWIFT
• أنظمة انضمام العملاء
• فحص العقوبات
• Fircosoft
• SafeWatch
• Omni
• Siron
• تحليل إحصائي
• تصوير البيانات
• إدارة المشاريع
• إدارة أصحاب المصلحة