أخصائي امتثال

أخصائي امتثال – الألعاب الإلكترونية

حول الدور:

نحن نبحث عن أخصائي امتثال لإدارة عمليات اعرف عميلك (KYC) ومعرفة الشركاء (KYP) والعناية الواجبة عبر عملياتنا. هذا الدور مسؤول عن ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية عبر ولايات قضائية متعددة، لا سيما في صناعة الألعاب الإلكترونية.

المسؤوليات الرئيسية:

تنفيذ عمليات اعرف عميلك (KYC) ومعرفة الأعمال (KYB) ومعرفة الشركاء (KYP) للشركاء والعملاء والمزودين

إجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD)

مراجعة والتحقق من الوثائق المؤسسية وهياكل الملكية (UBOs) ومصدر الأموال/الثروة

تنفيذ فحص العقوبات، والشخصيات العامة السياسية (PEP)، ووسائل الإعلام السلبية

إعداد وصيانة ملفات الامتثال للشركاء والجهات التنظيمية

دعم عمليات الترخيص عبر ولايات قضائية متعددة

الحفاظ على سجلات دقيقة لأغراض التدقيق والامتثال

التواصل مع مزودي الدفع ومزودي الألعاب والفرق القانونية

مراقبة التطورات التنظيمية وضمان توافق الامتثال الداخلي

دعم الأطراف المعنية الداخلية في الأمور المتعلقة بالامتثال

المتطلبات:

1-3 سنوات من الخبرة في الامتثال، ومعرفة الشركاء، والعناية الواجبة، ومكافحة غسل الأموال (AML)

الخبرة في الألعاب الإلكترونية و/أو الهياكل الخارجية مرغوبة بشدة

الخبرة في التكنولوجيا المالية، والمدفوعات، أو العملات المشفرة تعتبر ميزة قوية

معرفة بالولايات القضائية الرئيسية مثل كوراكاو، وجزيرة مان، ومالطا

فهم قوي للوائح مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب (AML/CFT) وعمليات العناية الواجبة

القدرة على العمل بشكل مستقل وإدارة أولويات متعددة