محلل الامتثال لمكافحة غسل الأموال

الموقع: الشارقة، الإمارات العربية المتحدة نوع العقد: عقد محدد المدة لمدة 12 شهرًا القسم: الامتثال لمكافحة الجرائم المالية التقارير إلى: مدير مكافحة غسل الأموال / رئيس الامتثال ملخص الوظيفة سيساعد محلل الامتثال لمكافحة غسل الأموال في إطار عمل البنك لمكافحة الجرائم المالية من خلال إجراء مراجعات اعرف عميلك، ومراقبة المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة بما يتماشى مع لوائح مصرف الإمارات المركزي، وإرشادات مجموعة العمل المالي، والمعايير الداخلية للامتثال.
تعتبر هذه الوظيفة حاسمة لضمان أن يحافظ البنك على بيئة تحكم قوية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ويلبي جميع الالتزامات التنظيمية.
المسؤوليات الرئيسية إجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء الجدد والحاليين لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات اعرف عميلك.
إجراء مراقبة المعاملات اليومية والدورية، وتحديد والتحقيق في الأنشطة غير العادية أو المشبوهة.
مراجعة تنبيهات مكافحة غسل الأموال، وتوثيق النتائج، وتصعيد الحالات التي تتطلب مزيدًا من التحقيق أو الإبلاغ.
إعداد وتوثيق ودعم تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) إلى مصرف الإمارات المركزي.
الحفاظ على سجلات التحقيق التفصيلية وفقًا للإجراءات الداخلية والمتطلبات التنظيمية.
إجراء مراجعات دورية لحسابات العملاء وتصنيفات المخاطر لضمان الامتثال المستمر.
المساعدة في التدقيقات الداخلية، والمراجعات التنظيمية، والتفتيشات، وتقديم ردود دقيقة وفي الوقت المناسب.
التعاون مع وحدات الأعمال لتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتعزيز الوعي بالامتثال عبر المؤسسة.
البقاء على اطلاع على القوانين المتطورة لمكافحة غسل الأموال، وأنماطها، وأفضل الممارسات في الصناعة، وضمان التوافق المستمر مع التوقعات التنظيمية.
المؤهلات والخبرة درجة البكالوريوس في المالية، أو القانون، أو الأعمال، أو مجال ذي صلة.
2-4 سنوات من الخبرة في مكافحة غسل الأموال، أو اعرف عميلك، أو الامتثال لمكافحة الجرائم المالية داخل بنك أو مؤسسة مالية خاضعة للتنظيم.
فهم قوي للوائح مكافحة غسل الأموال لمصرف الإمارات المركزي والمعايير الدولية (مجموعة العمل المالي، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، توجيهات الاتحاد الأوروبي).
معرفة بأنظمة مراقبة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (مثل: أكتيميز، ساس، مانتاس، أو ما يعادلها).
يفضل الحصول على شهادة مهنية مثل CAMS، أو ICA، أو ما يعادلها.
مهارات تحليلية، وتحقيقية، وكتابة تقارير قوية.
اهتمام ممتاز بالتفاصيل، وإدارة الوقت، وقدرات التواصل مع أصحاب المصلحة.
الطلاقة في اللغة الإنجليزية مطلوبة؛ إتقان اللغة العربية ميزة.
الكفاءات الرئيسية النزاهة والسرية في التعامل مع المعلومات الحساسة.
حكم سليم وتفكير نقدي.
العمل الجماعي القوي والتعاون عبر الوظائف.
نهج استباقي وموجه نحو النتائج.
الالتزام بالتميز التنظيمي والمعايير الأخلاقية.
تفاصيل العقد المدة: 12 شهرًا (قابل للتجديد بناءً على الأداء واحتياجات العمل) مكان العمل: الشارقة، الإمارات العربية المتحدة نوع التوظيف: دوام كامل، في الموقع التعويض: تنافسي، يتناسب مع الخبرة