محلل امتثال

نحن نبحث عن محلل امتثال دقيق لدعم المبادرات التنظيمية والتشغيلية وإدارة المخاطر لعميلنا.
يجب أن يكون لدى المرشح المثالي أساس قوي في أطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وعمليات اعرف عميلك، والمعايير الدولية للامتثال، مع فهم ناشئ أو راسخ لامتثال الأصول الرقمية.
سيكون المحلل مسؤولًا عن إجراء المراجعات، وإعداد الوثائق المتعلقة بالامتثال، وضمان الالتزام بالسياسات الداخلية واللوائح الخارجية.
تتطلب هذه الوظيفة درجة عالية من النزاهة، ومهارات تحليلية، وتواصل واضح بين الفرق الفنية وغير الفنية.
الكفاءات الأساسية: معرفة قوية بمكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وعمليات اعرف عميلك، ومعايير مجموعة العمل المالي، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومكتب مكافحة الجرائم المالية (مفضل) خبرة في أدوات تتبع البلوكشين مثل Chainalysis، أو TRM Labs، أو Elliptic القدرة على تفسير بيانات المعاملات المالية والرقمية مهارات في تقييم المخاطر، وتقييم الضوابط، وتخطيط الإصلاح مهارات ممتازة في التواصل باللغة الإنجليزية وإعداد التقارير، مع إتقان أدوات Microsoft Office.
المسؤوليات الوظيفية: التواصل بوضوح حول النتائج وشرح مفاهيم الامتثال لكلا من أصحاب المصلحة الفنيين وغير الفنيين التعاون بفعالية مع أعضاء الفريق عبر مناطق زمنية مختلفة، وأقسام، ومستويات رفيعة التعامل مع المعلومات المالية والعميل السرية بنزاهة وحرص مراجعة الوثائق والتقارير والمعاملات لتحديد التناقضات، أو الشذوذ، أو مخاطر الامتثال إجراء تقييمات المخاطر، وتقييم الضوابط الداخلية، والتوصية بتدابير الإصلاح إظهار الفضول والمبادرة في فهم العمليات التجارية وكشف الفجوات المحتملة في الامتثال الحفاظ على عقلية موجهة نحو النتائج تركز على المراجعات في الوقت المناسب، والتقارير الدقيقة، والامتثال التنظيمي البقاء على اطلاع على اللوائح المتطورة، والتقنيات المالية، وممارسات امتثال الأصول الرقمية.
بيئة العمل والمتطلبات الفنية: اتصال إنترنت: اتصال إنترنت أساسي بسرعة لا تقل عن 15 ميجابت في الثانية. اتصال إنترنت احتياطي بسرعة لا تقل عن 10 ميجابت في الثانية. يجب أن يكون الاتصال الاحتياطي قادرًا على دعم العمل أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
الجهاز الأساسي: جهاز كمبيوتر مكتبي أو محمول مزود على الأقل بـ: معالج Intel Core i5 (الجيل الثامن أو الأحدث)، أو Intel Core i3 (الجيل العاشر أو الأحدث)، أو AMD Ryzen 5، أو معالج مكافئ. ذاكرة وصول عشوائي لا تقل عن 8 جيجابايت.
الجهاز الاحتياطي: يجب أن يفي أو يتجاوز أداء معالج Intel Core i3. يجب أن يكون فعالًا خلال انقطاعات الطاقة. كاميرا ويب تعمل. سماعة رأس USB مزودة بإلغاء الضوضاء. مساحة مكتبية هادئة ومخصصة.
الملحقات ومساحة العمل: هاتف ذكي لأغراض التواصل والتحقق.