الوصف الوظيفي
نبحث عن فرد ديناميكي ودقيق للإشراف على الوظائف الرئيسية للامتثال بما في ذلك عملية غسل الأموال والعمليات، ومراقبة التداول.
سيتأكد المرشح المثالي من الكشف الفعال وتخفيف الأنشطة المشبوهة، والتقارير التنظيمية، وتطوير السياسات الداخلية بما يتماشى مع متطلبات الامتثال الحالية في قطاعات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية ذات الصلة. عمليات وحدة الاستخبارات المالية: إدارة عمليات غسل الأموال لاكتشاف والتحقيق والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب.
تقديم تقارير المعاملات المشبوهة للسلطة المعنية وفقًا للمتطلبات.
الرد على تنبيهات وحدة الاستخبارات المالية والاستفسارات والبريد الإلكتروني، مع ضمان التواصل الدقيق وفي الوقت المناسب.
مراقبة التداول: تصميم وتنفيذ آليات مراقبة فعالة لمراقبة نشاط التداول واكتشاف إساءة استخدام السوق، والتداول الداخلي، أو السلوك التلاعب.
التحقيق في أنماط التداول المشبوهة وتصعيد القضايا حسب الحاجة.
تعزيز أطر المراقبة بما يتماشى مع الممارسات السوقية والتوقعات التنظيمية.
الامتثال لمكافحة غسل الأموال: ضمان الامتثال على مستوى المؤسسة للأنظمة المعمول بها لمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب والمعايير الداخلية.
إجراء تدقيقات دورية لمكافحة غسل الأموال وضمان الامتثال لمعايير اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة المعززة (EDD).
تطوير السياسات والتدريب: تطوير وصيانة وتنقيح سياسات الامتثال وإجراءات التشغيل القياسية بناءً على المعايير التنظيمية المتطورة.
التقارير التنظيمية والتواصل: إعداد وتقديم تقارير دقيقة ضمن الجداول الزمنية المحددة للسلطات.
متابعة التغييرات في اللوائح التنظيمية، وخاصة في صناعات العملات المشفرة والخدمات المالية.
بناء علاقات عمل قوية مع السلطات المعنية ووكالات التنفيذ.
التعاون مع الفريق: العمل عن كثب مع الفرق الداخلية بما في ذلك القانونية، والمالية، والمخاطر، والعمليات لدمج الامتثال في العمليات التجارية.
تقديم مدخلات الامتثال للمنتجات والخدمات والشراكات الجديدة.
المؤهلات الرئيسية: خبرة سابقة في أدوار مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، أو مراقبة التداول - ويفضل أن تكون ضمن قطاعات العملات المشفرة أو الوساطة أو التكنولوجيا المالية.
فهم كيفية تحديد وتقييم عوامل المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكييف تدابير الامتثال وفقًا لذلك.
معرفة إجراءات تقديم تقارير المعاملات المشبوهة، وأدوات المراقبة، وأطر مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك.
القدرة على إجراء وتفسير تقييمات المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أمر أساسي.
فحص أي سجلات جنائية أو مخالفات سابقة قد تشير إلى عدم الثقة أو الملاءمة للدور.
الإلمام بإجراءات فحص العقوبات والقدرة على تحديد والإبلاغ عن الأفراد أو الكيانات التي تظهر في قوائم العقوبات.
الشهادات ذات الصلة ستكون ميزة إضافية.
مهارات تقنية لاستخدام برامج مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، وقواعد البيانات، والأدوات الأخرى المستخدمة في عملية الامتثال.
مهارات تحليلية قوية واهتمام بالتفاصيل.
لقد تمت ترجمة هذا الإعلان الوظيفي بواسطة الذكاء الاصطناعي وقد يحتوي على بعض الاختلافات أو الأخطاء البسيطة.
