محلل أعمال امتثال الجرائم المالية التقني-الوظيفي

المهام الأساسية: رسم خرائط العمليات من البداية للنهاية لعمليات مخاطر الجرائم المالية عبر وحدات أعمال متعددة وشرائح وفرق.
وضع خرائط عمليات تفصيلية تتضمن الأنشطة ونقاط القرار والتسليمات والاعتمادات والمتطلبات.
توثيق العمليات باستخدام منهجية موحّدة معترف بها.
تحديد معلومات الإدارة (MI) ومقاييس الأداء (KPIs) ومؤشرات الخطر (KRIs) المرتبطة بكل عملية، بما في ذلك منتديات الحوكمة ومسؤوليات الإشراف.
المشاركة مع أصحاب العمليات وأصحاب المخاطر والامتثال والحوكمة والعمليات للتحقق من تدفقات العملية.
تسهيل ورش عمل وجلسات استعراض لالتقاط العمليات الحالية بدقة.
التأكد من مراجعة جميع العمليات الموثقة واعتمادها كتابة من قبل أصحاب العمليات.
تحديد وتوثيق جميع الأنظمة والأدوات ومصادر البيانات التي تدعم كل عملية.
التمييز بوضوح بين الأنشطة اليدوية والمدفوعة بالنظام والتسليمات القائمة على البيانات.
رؤية المخاطر والضوابط: التقاط نقاط المخاطر والضوابط والموافقات ومسارات التصعيد ضمن كل عملية.
التأكد من التوافق مع متطلبات الجرائم المالية التنظيمية والامتثال المعمول بها.
جاهزية الذكاء الاصطناعي والأتمتة: تحديد خطوات العمليات اليدوية والمتكررة أو التي تتطلب قرارات كبيرة مناسبة للذكاء الاصطناعي أو الأتمتة.
إبراز الأنشطة المدفوعة بالقاعدة أو العتبات أو الحكم التي يمكن أن تستفيد من حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
الاتساق والتوحيد القياسي: تحديد الاختلافات في العمليات عبر وحدات الأعمال.
التوصية بفرص توحيد أو توحيد العمليات حيثما أمكن.
التوثيق والتسليمات: إنتاج مستندات قابلة للمراجعة ومهيأة لAudit تشمل: خرائط العمليات، سرد العمليات، مصفوفات RACI، تسليم النتائج بتنسيق قابل لإعادة الاستخدام للمبادرات المستقبلية للتحول والذكاء الاصطناعي.
تقديم تحديثات منتظمة عن التقدم والتقارير النهائية لأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الامتثال وأصحاب العمليات.
نقل المعرفة: إجراء حجوزات وتدريبات مسبقة الهبوط لتمكين الفرق الداخلية من الحفاظ على توثيق العملية وتطويره بعد الانخراط.