الوصف الوظيفي
الدور : مدير التحقيقات في الاحتيال والطب الشرعي الرقمي
الموقع : أبوظبي
الغرض من الدور:
مدير التحقيقات في الاحتيال والطب الشرعي الرقمي مسؤول عن دعم فريق FID في أداء مسؤولياتهم بأقصى قدر من العدالة والموضوعية والاستقلالية مع التركيز على الحالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات (IT) / الطب الشرعي الرقمي والتي تتطلب تحليل البيانات.
مدير التحقيقات في الاحتيال والطب الشرعي الرقمي مسؤول أيضًا عن التخطيط والقيادة والمشاركة في التحقيقات في الاحتيال وفقًا لسياسة وإجراءات التحقيق في الاحتيال، تحت إشراف رئيس وحدة التحقيقات في الاحتيال / مدير التحقيقات الأول.
المسؤوليات الرئيسية للدور
- قيادة والمشاركة في التحقيقات والفحوصات في الاحتيال وفقًا لسياسة وإجراءات التحقيق في الاحتيال ومدونة أخلاقيات ACFE.
- التحقيق في قضايا الاحتيال، كما هو موكل من قبل إدارة FID المحالة من قبل كيانات مختلفة.
- إجراء تحقيقات بشأن قضايا الاحتيال المشتبه بها وفقًا لسياسة وإجراءات التحقيق في الاحتيال وضمان التعاون مع الأقسام ذات الصلة داخل ADIB.
- كونك متخصصًا في FID لقضايا الاحتيال / الطب الشرعي المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات / الرقمية. قيادة مثل هذه التحقيقات وتقديم الدعم لأعضاء FID في حالات أخرى بشأن مثل هذه الأمور.
- كونك متخصصًا في FID لتحليل البيانات المطلوبة أثناء التحقيقات. تقديم الدعم لأعضاء FID في حالات أخرى بشأن مثل هذه الأمور.
- قيادة والمشاركة في التحقيق في الحوادث المشتبه فيها لتحديد حدوث الاحتيال، ومدى تعرضه، وأسبابه الجذرية، والأطراف المعنية (داخليًا وخارجيًا) وتقديم التوصيات المناسبة للمساهمين المعنيين.
- إعداد ملفات القضايا والإبلاغ عن أي مطالبات احتيالية مشبوهة إلى مدير الاحتيال.
- مساعدة رئيس وحدة التحقيقات في الاحتيال في إجراء تحقيقات في الاحتيال وسوء السلوك، والمراجعات الخاصة، وبناء ثقافة قوية لمكافحة الاحتيال داخل ADIB.
- دعم في إعداد التقارير للإدارة العليا، عند الحاجة.
- المساعدة في الحفاظ على سياسة وإجراءات التحقيق في الاحتيال محدثة والتي توجه عملية التحقيق.
- دعم في إنشاء إطار عمل لتقارير STR داخل القسم وضمان الإبلاغ الدقيق وفي الوقت المناسب عن جميع الحالات المتعلقة بـ FID.
- تحديد ومناقشة القضايا الرقابية التي تم تحديدها خلال عملية التحقيق مع المساهمين المعنيين.
- التنسيق مع الموارد البشرية، وخط الأعمال، والقانون، والعمليات والتكنولوجيا، وإدارة المخاطر، والامتثال، والحكومة المؤسسية، وما إلى ذلك، للتواصل والحصول على المعلومات المطلوبة لتسهيل عملية التحقيق.
- إجراء مراجعة جودة الأقران على مسودات تقارير نتائج التحقيق التي يصدرها المحققون المعنيون للمراجعة النهائية من قبل رئيس وحدة التحقيقات في الاحتيال ومدير التحقيقات الأول.
- مسؤول عن وثائق العمل الخاصة بالتحقيق التي توثق الأدلة التي تدعم استنتاج التحقيق والعملية القانونية.
- مسؤول عن المتابعة ومراقبة توصيات التحقيق وتنفيذ خطة العمل التصحيحية من قبل الإدارة.
- الإشراف والمتابعة على الإجراءات المقترحة من فريق FID وتصعيدها حسب الضرورة (متأخر، مرفوض، قيد التنفيذ ... إلخ)
- ضمان حماية سلامة الأدلة والوثائق المتعلقة بقضايا الاحتيال.
- أداء مهام إضافية كما هو موكل من قبل إدارة FID.
- الحضور إلى المحكمة (محكمة الصلح ومحكمة التاج) للإدلاء بشهادته عند الحاجة.
- الحفاظ على سجلات دقيقة وكاملة - دفتر ملاحظات محمول للاستخدام كدليل، وملفات القضايا ووثائق إدارة الإفصاح.
- المشاركة في المهام الخاصة وخدمات الاستشارات المتعلقة بقسم التحقيقات في الاحتيال كما هو موجه.
- الحفاظ على معرفة ممتازة بالتشريعات والممارسات المرتبطة بالتحقيقات الجنائية والمدنية.
- مساعدة إدارة FID في تنفيذ إطار عمل قوي لمكافحة الاحتيال وخلق ثقافة لمكافحة الاحتيال.
- مواكبة التحسينات والتطورات الحالية في بيئة البنوك، وفي معايير وإجراءات وتقنيات فحص الاحتيال والتحقيق.
- امتلاك مهارات تواصل ممتازة للتواصل مع الشركاء الداخليين والخارجيين فيما يتعلق بقضايا الاحتيال بما في ذلك تقديم المشورة بشأن العمليات وتقديم الدعم والتدريب.
- القدرة على العمل مع الشركاء الداخليين والخارجيين لتعزيز الوقاية من الاحتيال في بيئة الشركات.
المهارات المتخصصة / المعرفة الفنية المطلوبة لهذا الدور:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تكنولوجيا المعلومات (IT)، أو أمن المعلومات، أو المنصات الرقمية، إلخ. من مؤسسة معترف بها.
- شهادات مثل المحقق المعتمد في الاحتيال CFE، CISM (مدير أمن المعلومات المعتمد)، CISA (مدقق أمن المعلومات المعتمد)، CEH (هاكر أخلاقي معتمد)، الشهادات في تحليل البيانات، البيانات الضخمة، إلخ. ستكون ميزة إضافية.
- فهم عمليات البنوك والمتطلبات التنظيمية.
- مهارات تواصل وتفاعل ممتازة مع القدرة على إدارة المساهمين الداخليين والخارجيين.
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في تحقيقات الاحتيال أو التدقيق أو وظيفة رقابية ذات صلة بصناعة الخدمات المالية. من بين ذلك، مطلوب ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة في الطب الشرعي لتكنولوجيا المعلومات، وأمن المعلومات، وأمن تكنولوجيا المعلومات، إلخ.
- معرفة واسعة في فحص الاحتيال، وإدارة الاحتيال، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، وأمن تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات.
- درجة عالية من المهارات التحليلية، والتفكير / الحكم.
- إجادة اللغة الإنجليزية أمر ضروري وإجادة اللغة العربية مفضلة.
- مهارات تواصل ممتازة (كتابية وشفوية)، ومهارات قيادية جيدة.
لقد تمت ترجمة هذا الإعلان الوظيفي بواسطة الذكاء الاصطناعي وقد يحتوي على بعض الاختلافات أو الأخطاء البسيطة.
