مُختبر ضوابط الجرائم المالية - ضمان الجودة

العنوان: مُختبر ضوابط الجرائم المالية - ضمان الجودة
الموقع: عميل مصرفي (في الموقع / هجين حسب ترتيب العميل)
تاريخ البدء: فوري / في أقرب وقت ممكن
حول الدور: يسعى عميلنا، وهو بنك رائد، إلى توظيف محترف ذو خبرة لدعم تقييم مخاطر الامتثال للجرائم المالية (FCRA).
ستكون هذه الوظيفة ضمن وظيفة الامتثال كخط دفاع ثانٍ، مع التركيز على اختبار الضوابط وضمانها عبر المجالات الرئيسية للجرائم المالية.
سيقوم المرشح الناجح بإجراء اختبار التصميم والفعالية لضوابط الجرائم المالية لضمان الامتثال التنظيمي ودعم التزامات البنك السنوية لتقييم المخاطر.
المسؤوليات الرئيسية: إجراء اختبارات على 8-9 ضوابط أساسية للجرائم المالية، بما في ذلك: حوكمة مكافحة غسل الأموال، التدريب والوعي، السياسات والإجراءات، مراقبة المعاملات، فحص العقوبات، وضوابط برامج FCC الأخرى.
تقييم كل من التصميم (السياسات، الإجراءات، أطر الحوكمة، خطوط الإبلاغ، تنفيذ الأنظمة) والفعالية التشغيلية (اختبار العينة، التحقيق في التنبيهات، مراقبة الجودة) للضوابط.
توثيق النتائج، تقييم المخاطر المتبقية، ودعم متطلبات الإبلاغ كجزء من عملية FCRA السنوية.
التعاون مع فريق الامتثال لتقديم ضمان مستقل للإدارة العليا.
ضمان التسليم في الوقت المناسب لبرنامج الاختبار ضمن مدة المشروع المتفق عليها.
المتطلبات: معرفة قوية بالامتثال للجرائم المالية (مكافحة غسل الأموال، العقوبات، مراقبة المعاملات، اعرف عميلك، الحوكمة، التدريب، إلخ).
خبرة في اختبار الضوابط، ضمان الجودة، أو مراقبة الامتثال ضمن وظيفة خط الدفاع الثاني.
خلفية في الخدمات المصرفية أو المالية.
القدرة على تقييم السياسات والإجراءات والعمليات التشغيلية بشكل مستقل.
مهارات تحليلية، توثيق، وتواصل قوية.
متاح للبدء على الفور والالتزام بمهمة لمدة شهرين.
من الجيد أن يكون لديك: خبرة سابقة في تقييمات مخاطر الجرائم المالية السنوية.
معرفة بالمتطلبات التنظيمية في أسواق الشرق الأوسط أو الاتحاد الأوروبي.