Bayt.com

كلما زادت طلبات التقديم التي ترسلينها، زادت فرصك في الحصول على وظيفة!

إليك لمحة عن معدل نشاط الباحثات عن عمل خلال الشهر الماضي:

عدد الفرص التي تم تصفحها

عدد الطلبات التي تم تقديمها

استمري في التصفح والتقديم لزيادة فرصك في الحصول على وظيفة!

هل تبحثين عن جهات توظيف لها سجل مثبت في دعم وتمكين النساء؟

اضغطي هنا لاكتشاف الفرص المتاحة الآن!
نُقدّر رأيكِ

ندعوكِ للمشاركة في استطلاع مصمّم لمساعدة الباحثين على فهم أفضل الطرق لربط الباحثات عن عمل بالوظائف التي يبحثن عنها.

هل ترغبين في المشاركة؟

في حال تم اختياركِ، سنتواصل معكِ عبر البريد الإلكتروني لتزويدكِ بالتفاصيل والتعليمات الخاصة بالمشاركة.

ستحصلين على مبلغ 7 دولارات مقابل إجابتك على الاستطلاع.


تم إلغاء حظر المستخدم بنجاح
https://bayt.page.link/4Rz5g4Kz6WCsiXbGA
العودة إلى نتائج البحث‎

مسؤول امتثال- مكافحة غسل الأموال فقط للمواطنين الإماراتيين

قبل 30+ يومًا 2026/09/03
خدمات الدعم التجاري الأخرى
أنشئ تنبيهًا وظيفيًا لوظائف مشابهة
تم إيقاف هذا التنبيه الوظيفي. لن تصلك إشعارات لهذا البحث بعد الآن.
تراجع

الوصف الوظيفي

  • مراجعة وتحليل التنبيهات التي يتم تشغيلها في ساس وفقًا لإجراءات مكافحة غسل الأموال ضمن الأوقات المحددة.
  • إعداد تقرير النشاط المشبوه وتقديمه إلى البنك المركزي في الوقت المناسب.
  • مساعدة فريق التحقيق في مكافحة غسل الأموال من خلال تقديم تحليل كامل وعالي الجودة للحالات التي تم مراجعتها في مرحلة التحليل.
  • تسليط الضوء على أي مخاطر رئيسية تتعلق بالجرائم المالية خلال مراجعة وتحليل حسابات العملاء للمدير المباشر و/أو رئيس مراقبة المعاملات/المندوب.
  • المساعدة في تطوير ومراجعة وتحديث سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال لتتوافق مع التغييرات التنظيمية.
  • إجراء العناية الواجبة المعززة على العملاء والمعاملات عالية المخاطر.
  • التحقيق في الحالات المعقدة التي تنطوي على غسل الأموال المحتمل، أو تمويل الإرهاب، أو انتهاكات العقوبات.
  • مراقبة معاملات العملاء بحثًا عن أنماط تشير إلى الجرائم المالية باستخدام أدوات وأنظمة مكافحة غسل الأموال المختلفة.

المسؤوليات:
  • مراقبة نظام مكافحة غسل الأموال ساس وإجراء المراجعات المناسبة لتسهيل إغلاق التنبيهات أو المزيد من التحقيقات/التقارير.
  • تسليط الضوء على أي انتهاكات لسياسات الامتثال، أو مخاوف أو شكوك تتعلق بالجرائم المالية للمدير المباشر.
  • إجراء الاستفسارات/التحقيقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بناءً على التوجيهات الواردة من مدير الامتثال بشكل مستمر.
  • التعامل مع الإحالات الواردة من وحدات الأعمال وفقًا لسياسة البنك، مع ضمان عدم انتهاك إرشادات العمليات المعمول بها.
  • يمتلك معرفة جيدة بممارسات البنوك والقوانين وسياسات وإجراءات وأنظمة البنك المشرق؛ يعمل في بيئة منظمة بشكل صارم ومتعددة الاختصاصات ويتطلب معرفة متعمقة باللوائح المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
  • معرفة تفصيلية بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل.
  • التفكير التحليلي والحكم التعليمي على لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذها على مستوى البنك.

المؤهلات:
  • يجب أن يتقدم المواطنون الإماراتيون فقط.
  • خريج مع 3-4 سنوات من مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال.
  • شهادة كامس أو أي شهادة معترف بها هي ميزة.
  • معرفة السوق بأدوات البرمجيات المستخدمة في نظام مراقبة مكافحة غسل الأموال.
  • معرفة جيدة وفهم للقوانين واللوائح المحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأفضل الممارسات والمتطلبات الدولية.
  • الوعي التنظيمي بما في ذلك المعرفة العملية بالمخاطر والمنتجات والعمليات والضوابط.
  • متمكن من استخدام الحاسوب مع معرفة جيدة ببرنامج إكسل وتقارير بو.
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
  • القدرة على العمل ضمن فريق، ومهارات تواصل جيدة ومهارات شخصية.
  • الالتزام بالمواعيد النهائية والقدرة على العمل تحت الضغط.
  • تركيز على العملاء.
  • الاهتمام بالتفاصيل والجودة.
  • التفكير التحليلي.
لقد تمت ترجمة هذا الإعلان الوظيفي بواسطة الذكاء الاصطناعي وقد يحتوي على بعض الاختلافات أو الأخطاء البسيطة.
التقديم على موقع الشركة أرسل إلى صديق إتمام الإستبيان
لقد تجاوزت الحد الأقصى المسموح به للتنبيهات الوظيفية (15). يرجى حذف أحد التنبيهات الحالية لإضافة تنبيه جديد.
إدارة
تم إنشاء تنبيه وظيفي لهذا البحث. ستصلك إشعارات فور الإعلان عن وظائف جديدة مطابقة.
إدارة التنبيهات
هل أنت متأكد أنك تريد سحب طلب التقديم إلى هذه الوظيفة؟

لن يتم النظر في طلبك لهذة الوظيفة، وسيتم إزالته من البريد الوارد الخاص بصاحب العمل.