تعمل منظمة المخاطر والامتثال العالمية (GRC) كوظيفة مستقلة لإدارة المخاطر في أمريكان إكسبريس. تحافظ GRC على إطار عمل المخاطر المؤسسية، وتوفر الإشراف والتحدي، وتراقب المخاطر الرئيسية. من خلال دمج الانضباط في المخاطر في الاستراتيجية والعمليات، تمكن GRC النمو المسؤول، والابتكار، وخلق القيمة على المدى الطويل مع حماية العملاء والمساهمين.

في أمريكان إكسبريس، ثقافتنا مبنية على تاريخ يمتد لـ 175 عامًا من الابتكار، والقيم المشتركة، وسلوكيات القيادة، والتزام لا يتزعزع لدعم عملائنا ومجتمعاتنا وزملائنا. من تقديم منتجات متميزة إلى توفير خدمة عملاء عالمية المستوى، نعمل بعقلية قوية تجاه المخاطر، مما يضمن استمرارنا في الوفاء بوعد علامتنا التجارية بالثقة والأمان والخدمة.

كجزء من فريق أمريكان إكسبريس، ستختبر دعمنا القوي مع دعم شامل لرفاهيتك الشاملة والعديد من الفرص لتعلم مهارات جديدة، والتطور كقائد، والنمو في مسيرتك المهنية. هنا، صوتك وأفكارك مهمة، وعملك يحدث تأثيرًا، ومعًا، ستساعدنا في تحديد مستقبل أمريكان إكسبريس.

سيقوم هذا الدور بتحليل ملفات العملاء من خلال الحصول على معلومات من وسائل الإعلام الداخلية والخارجية ضد قوائم الأفراد المعاقبين، والشخصيات السياسية البارزة، وفاكتيفا، بالإضافة إلى إدارة مراجعة تنبيهات المعاملات المشبوهة التي تم إنشاؤها، ومراقبة المعلومات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، لحماية الكيان من الاستخدام لأغراض غير مشروعة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

• التنفيذ الفوري للأعمال الميدانية هو مسؤولية رئيسية.

  
  

• الحوار والتواصل المنتظم وفي الوقت المناسب حول تقدم العمل والشكوك المحتملة مع قائد الفريق ومسؤولي الامتثال في السوق المحلية.

  
  
• إدارة والرد على التنبيهات المتعلقة بالعقوبات والتحقيقات، مع ضمان الإبلاغ في الوقت المناسب والدقيق للسلطات المعنية.
• القدرة على تحديد الشكوك والتواصل بها مع الأطراف المعنية الأخرى (الأمن، الاحتيال، إلخ) والحصول على توافق بشأن الشكوك.
• بالإضافة إلى ذلك، ستكون إحدى الوظائف الأخرى هي إجراء فحص العقوبات ومتابعة التغييرات التنظيمية في هذا المجال.
• وأخيرًا، جميع مهام الإبلاغ التنظيمي.
• سيكون هذا المنصب مقره في مدريد (إسبانيا) وسيرتبط بفريق MLRO الإقليمي.

• بين 1 و3 سنوات من الخبرة المثبتة في بنك/مؤسسة مالية/مؤسسة دفع، في مجال الامتثال أو مكافحة غسل الأموال، مع خبرة عملية في مراقبة المعاملات، والتحقيق في التنبيهات، وEDD/CDD.
• درجة في القانون أو علم الجريمة أو ADE.
• مطلوبة مهارات تحليلية قوية.
• معرفة بالتشريعات الإسبانية لمكافحة غسل الأموال والخبرة في مجالات تحليل اكتساب العملاء أو التحكم ستكون ميزة.
• مهارات قوية في حل المشكلات والتحليل بما في ذلك القدرة على تصور وتفكيك القضايا المعقدة.
• مهارات ممتازة في التواصل الشفهي والكتابي باللغتين الإسبانية والإنجليزية.
• مطلوب كتابة تقارير مثبتة عن الأنشطة المشبوهة لهذا الدور.
• قادر على إكمال المهام بشكل مستقل مع الحد الأدنى من التوجيه.
• زميل رائع بمعايير عالية من النزاهة.

مطلوب أهلية العمل مع أمريكان إكسبريس في إسبانيا حيث لن تسعى الشركة للحصول على رعاية تأشيرات لهذه الوظائف.