الوصف الوظيفي
بالنيابة عن عميلنا، نبحث عن أخصائي امتثال ومكافحة غسل الأموال للانضمام إلى فريقهم في الرياض.
ملخص الوظيفةسيكون أخصائي الامتثال ومكافحة غسل الأموال مسؤولاً عن ضمان نزاهة وأمان الأنظمة المالية للشركة من خلال تطوير وتنفيذ برامج قوية لمكافحة غسل الأموال والامتثال. تتطلب هذه الوظيفة فهماً عميقاً للوائح المالية وإدارة المخاطر وتقنيات التحقيق لاكتشاف وتخفيف الجرائم المالية.
المسؤوليات- تطوير وصيانة برنامج شامل للامتثال لمكافحة غسل الأموال يتماشى مع اللوائح السعودية (مثل ساما، CMA، FAFT)، بما في ذلك السياسات والإجراءات والضوابط لاكتشاف والتحقيق والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
- إجراء تقييمات مستمرة للمخاطر، ومراقبة المعاملات، والعناية الواجبة بالعملاء لتحديد ومعالجة غسل الأموال المحتمل، والاحتيال، وغيرها من الجرائم المالية في السوق السعودية.
- التعاون مع فرق الهندسة والمنتجات لتصميم وبناء خطوط بيانات آمنة ومتوافقة وعمليات انضمام العملاء التي تلبي متطلبات اللوائح السعودية.
- التحقيق في الأنشطة المشبوهة وتصعيدها، وإعداد تقارير مفصلة، والتواصل مع السلطات التنظيمية السعودية ووكالات إنفاذ القانون حسب الحاجة.
- البحث والتحليل المستمر للجرائم المالية الناشئة، والاتجاهات التنظيمية، وأفضل الممارسات في الصناعة في السعودية لتقديم توصيات لتحسين برنامج مكافحة غسل الأموال.
- تدريب وتثقيف الفرق متعددة الوظائف حول متطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والإشارات الحمراء، وإجراءات الإبلاغ الخاصة بالقطاع المالي السعودي.
- العمل كخبير في المجال ووسيط بين الفرق التقنية والتجارية لضمان التكامل السلس لمبادرات مكافحة غسل الأموال والامتثال في السوق السعودية.
المتطلبات- درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة، أو مجال ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن سنة في دور مكافحة غسل الأموال أو الامتثال، تحديداً في خدمات المالية السعودية أو صناعة التكنولوجيا المالية.
- فهم شامل للوائح المالية السعودية (مثل ساما، CMA، FAFT) وخبرة في بناء وتنفيذ برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
- إجادة تقنيات التحقيق، وتحليل البيانات، وكتابة التقارير لاكتشاف وتخفيف الجرائم المالية في السياق السعودي.
- خلفية قوية في إدارة المخاطر، مع القدرة على إجراء تقييمات شاملة للمخاطر وتنفيذ الضوابط المناسبة بما يتماشى مع المتطلبات السعودية.
- الإلمام بأدوات مراقبة المعاملات المالية وعمليات اعرف عميلك (KYC) المصممة للسوق السعودية.
- مهارات ممتازة في حل المشكلات، والتحليل، والتواصل للعمل بفعالية مع الفرق متعددة الوظائف والسلطات التنظيمية السعودية.
- القدرة على العمل بشكل تعاوني في بيئة ديناميكية سريعة التغير والتكيف مع متطلبات الأعمال والتنظيم المتغيرة في السعودية.
- شغف للبقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات والابتكارات في التكنولوجيا المالية، والامتثال، والجرائم المالية في القطاع المالي السعودي.
لقد تمت ترجمة هذا الإعلان الوظيفي بواسطة الذكاء الاصطناعي وقد يحتوي على بعض الاختلافات أو الأخطاء البسيطة.
