Ekspert / Ekspertka ds. Sankcji

Job Overview

Kluczowe zadania:

• Koordynacja i wdrażanie polityki Banku w zakresie przeciwdziałania naruszeniom sankcji międzynarodowych

  
  

• Nadzór nad prawidłowym stosowaniem przez jednostki Banku procedur związanych z międzynarodowymi sankcjami gospodarczymi i handlowymi

  
  

• Identyfikacja, ocena i monitorowanie ryzyk związanych z naruszeniem sankcji międzynarodowych

  
  

• Analiza i weryfikacja procesów oraz oferty produktowej jednostek biznesowych pod kątem zgodności z wewnętrzną polityką sankcyjną

  
  

• Aktywny udział w tworzeniu, opiniowaniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji dotyczących sankcji

  
  

• Bieżące informowanie jednostek organizacyjnych Banku o zmianach w przepisach i wewnętrznych wytycznych dotyczących sankcji oraz ścisła współpraca w zakresie ich interpretacji i stosowania

  
  

• Udzielanie wsparcia i wyjaśnień innym jednostkom Banku w kwestiach związanych z sankcjami gospodarczymi i handlowymi

  
  

• Prowadzenie procesu samooceny (Manager’s Control Assessment – MCA) w obszarze odpowiedzialności Biura ds. Sankcji

  
  

• Przeprowadzanie kontroli jakości (QA) procesów operacyjnych realizowanych w ramach Biura ds. Sankcji

  
  

• Monitorowanie zmian w regulacjach z zakresu sankcji

  
  

• Weryfikacja bazy klientów pod katem występowania na listach sankcyjnych oraz innych bazach informujących o podwyższonym ryzyku

  
  

• Weryfikacja zapytań dotyczących stosowania środków ograniczających oraz zastosowania list sankcyjnych

  
  

• Przygotowywanie raportów analitycznych na potrzeby działalności Biura

  
  

• Wykonywanie dodatkowych zadań w ramach kompetencji Biura

  
  

Wymagania:

• Doświadczenie w pracy w instytucji finansowej w dziale Compliance, prawnym lub ryzyka

  
  

• znajomość międzynarodowego i krajowego otoczenia prawnego oraz regulacyjnego w zakresie sankcji (m.in. OFAC, Unia Europejska, przepisy polskie)

  
  

• Doświadczenie w zapewnianiu zgodności działalności instytucji finansowej z regulacjami dotyczącymi Sankcji lub AML będzie dodatkowym atutem

  
  

• Dobra znajomość obszarów działalności banku uniwersalnego, oferty produktowej instytucji finansowych oraz organizacji pracy w dużej korporacji będzie atutem

  
  

• Znajomość systemów informatycznych używanych w Banku lub dużej instytucji finansowej

  
  

• Umiejętność podejmowania decyzji

  
  

• Zdolności analityczne

  
  

• Umiejętność posługiwania się pakietem Office (Excel, PowerPoint)

  
  

• Komunikatywna znajomość języka angielskiego

  
  

• Biegła znajomość języka polskiego

  
  

• Wykształcenie wyższe

  
  

Citi Handlowy oferuje:

Dołączając do Citi Handlowy, będziesz pracować w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu). Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich jak:

• Pracowniczy Program Emerytalny – składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
• Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę.
• Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego oprócz ustawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego).
• Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wykupienia kart sportowych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności: świadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywności sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne.
• Dodatkowy dzień wolny na wolontariat.
• Dodatkowe dni wolne dla pracowników z okazji okrągłych rocznic stażu pracy (co pięć lat).
• Kafeteria z elastycznymi świadczeniami dla pracowników umożliwiająca wybór i zakup świadczeń oferowanych przez dostawcę na platformie online.
• Możliwość otrzymania uznaniowej nagrody rocznej.
• Specjalne oferty i zniżki dla pracowników.
• Skopiuj i wklej poniższy adres URL do nowej zakładki w przeglądarce internetowej, aby wyświetlić wyciąg z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy: https://www.citibank.pl/poland/files/ZUZP-KeyProvisions-CitiHandlowy_05012025.pdf

W Citi Handlowy tworzymy miejsce pracy, w którym każdy może czuć się swobodnie i być po prostu sobą. Naszym celem jest budowanie środowiska, które inspiruje, motywuje i daje przestrzeń do pełnej samorealizacji.

Brzmi jak miejsce dla Ciebie? Aplikuj i odkryj, jak wiele potrafisz.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.citibank.pl/poland/files/privacy-notice.pdf

Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów:

https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf

------------------------------------------------------

Job Family Group: Compliance

------------------------------------------------------

Job Family:Sanctions and Anti-Bribery & Corruption

------------------------------------------------------

Time Type:Full time

------------------------------------------------------

Primary Location Full Time Salary Range:111 990,00 zł - 177 010,00 zł

------------------------------------------------------

Most Relevant Skills Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

------------------------------------------------------

Other Relevant Skills For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

------------------------------------------------------

Automated Processing and AI

We use automated processing, including artificial intelligence, for our legitimate business interests (or our reasonable and appropriate business purposes) to identify and align the candidate's skills and abilities with a specific job opening. Additionally, if you so choose, or consent, we can match your skills and abilities to other suitable roles at Citi.

Importantly, all our hiring processes and decisions, including determining your suitability for a role, are conducted, checked, and decided by individuals. Our automated processing and AI do not involve relying on automatic or autonomous decision-making. Please refer to any Jurisdictional Considerations, with specific provisions for your country (where relevant) for further details.

------------------------------------------------------

This job opening is for an existing job vacancy.

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.