أخصائي استشارات العقوبات

المسؤوليات

• كن خبيرًا داخليًا في الامتثال للعقوبات، بما في ذلك المخاطر والضوابط وأفضل الممارسات في الصناعة والمتطلبات التنظيمية.
• كن جزءًا من فريق ديناميكي متنامٍ، وادعم المدير العالمي للعقوبات لتقديم نصائح قابلة للتنفيذ لأصحاب المصلحة في جميع أنحاء بينانس حول كيفية إدارة المخاطر المتعلقة بالعقوبات بفعالية وإبقائهم على اطلاع بالتطورات في هذا المجال.
• راقب باستمرار الوضع التنظيمي في المنطقة وقدم الدعم في ترجمة التطورات الخارجية للوضع القانوني إلى تعديلات محتملة في السياسات.
• قم بتقييم العمليات بشكل نقدي لتحديد وتوثيق وتقييم مخاطر العقوبات المرتبطة بأنشطة بينانس، وتقديم النصائح والتحديات حسب الاقتضاء.
• تأكد بشكل استباقي من أن كيانات بينانس وموظفيها يحققون بفعالية، ويخففون، و/أو يعالجون بسرعة أي قضايا تتعلق بالامتثال للعقوبات تم تحديدها، وفقًا للسياسات والمتطلبات التنظيمية.
• اعمل عن كثب مع أصحاب المصلحة الرئيسيين الداخليين والخارجيين، في بيئة توفر نظرة عامة عالمية حول كيفية تضمين متطلبات الامتثال للعقوبات والضوابط ضمن الأعمال.

المتطلبات

• يفضل درجة بكاليوس/ماجستير أو JD/ماجستير.
• يفضل الحصول على شهادة ACAMS أو ACFCS.
• خبرة تزيد عن 5 سنوات في الامتثال للعقوبات في مؤسسة مالية عالمية مرغوبة للغاية.
• معرفة قوية بإطارات العمل والضوابط المتعلقة بالامتثال في البنوك والمدفوعات أو العملات المشفرة.
• القدرة على العمل عبر خطوط وظيفية وجغرافية، ومهارات قوية في إدارة أصحاب المصلحة.
• المرونة للعمل مع المواعيد النهائية، والقدرة على اتخاذ القرارات، وإدارة مشاريع متعددة في وقت واحد.
• مهارات قوية في الكتابة والتحليل والتواصل.
• الالتزام بقيم بينانس ومن الواضح لك أن سلوكك متماشي تمامًا مع هذه القيم.