مسؤول KYC في المؤسسات المالية

يستعرض الطلبات لإنشاء علاقات مع البنوك المراسلة الأجنبية (نسترو) الواردة من وحدة المؤسسات المالية.
يقوم بإجراء العناية الواجبة على البنك وإدارته، ويقيم ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبرامج العقوبات، ويعد التوصيات وفقًا لذلك، ويقدم النتائج إلى المشرف المباشر.
كما يتابع مع وحدة المؤسسات المالية للحصول على موافقات المدير العام ويضمن حفظ السجلات بشكل صحيح.
يراقب التحديث الدوري للبيانات للبنوك التي تحافظ على علاقات مع بنك الأردن (RMA/Vostro) وفقًا لمستويات المخاطر.
يعد ردودًا على الاستبيانات الواردة من وحدة المؤسسات المالية ويجمع الوثائق المطلوبة بالتنسيق مع الأقسام المعنية.
يساهم في إعداد الردود على استفسارات البنوك المراسلة بشأن المعاملات المالية المعالجة من خلالها.
يضمن تجديد وصيانة وثائق KYC لبنك الأردن (مثل قانون باتريوت الأمريكي، استبيان وولفسبيرغ، إلخ)، مع ضمان نشرها على المواقع الرسمية ومنصة "البنك الألماسي".
يحافظ على أرشفة صحيحة لجميع المعاملات الواردة، والاستبيانات، والمراسلات ذات الصلة داخل ملفات الوحدة، وفقًا للتعليمات وإجراءات العمل، لتسهيل الرجوع إليها في المستقبل.
درجة البكالوريوس في الأعمال، أو علوم المصرفية، أو مجال معادل.
الحد الأدنى من سنتين من الخبرة المصرفية المهنية، بما في ذلك سنة واحدة على الأقل في دور ذي صلة.
إتقان كامل للغة الإنجليزية (كتابة وتحدثًا).
معرفة قوية بالسياسات والإجراءات الداخلية والخارجية التي تحكم العمل.
إلمام بخدمات ومنتجات البنك.
مهارات تحليلية قوية.
إتقان استخدام الكمبيوتر والأنظمة المصرفية التطبيقية.
مهارات تواصل بين شخصية ممتازة.
القدرة على العمل بفعالية كجزء من فريق.
قدرات تخطيط وتنظيم قوية.
القدرة على العمل تحت الضغط.