مدير وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يبحث بنك الأردن، وهو مؤسسة مالية رائدة في الأردن، عن مدير وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/TF) ذو مهارات وخبرة عالية.
كمدير لوحدة AML/TF، ستكون مسؤولاً عن قيادة وإدارة جهود البنك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية.
يلتزم بنك الأردن بالحفاظ على أعلى معايير النزاهة والسلوك الأخلاقي والامتثال التنظيمي.
كمدير لوحدة AML/TF، ستلعب دورًا حاسمًا في منع غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والأنشطة غير المشروعة الأخرى، مما يحمي سمعة البنك وأمنه المالي.
المسؤوليات: قيادة وإدارة وحدة AML/TF داخل البنك، وضمان التنفيذ الفعال لسياسات وإجراءات وضوابط AML/TF.
تطوير وصيانة برنامج شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المحلية والدولية.
متابعة القوانين واللوائح وأفضل الممارسات في مجال AML/TF لضمان امتثال البنك.
تحديد وتقييم مخاطر AML/TF الخاصة بالبنك وتنفيذ تدابير تخفيف المخاطر المناسبة.
الإشراف على عملية العناية الواجبة للعملاء في البنك، بما في ذلك مراجعة والموافقة على علاقات العملاء عالية المخاطر.
إجراء برامج تدريبية دورية في مجال AML/TF وزيادة الوعي لموظفي البنك.
إدارة والتحقيق في المعاملات المشبوهة والأنشطة المحتملة المتعلقة بـ AML/TF، مع ضمان الإبلاغ في الوقت المناسب للسلطات المعنية.
التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية، في مسائل AML/TF.
إعداد وتقديم تقارير AML/TF للإدارة العليا والسلطات التنظيمية.
إجراء تقييمات دورية لمخاطر AML/TF وتدقيقات داخلية لضمان الامتثال وفعالية الضوابط.
الحصول على درجة بكاليوس في المالية أو القانون أو مجال ذي صلة.
تعتبر درجة الماجستير أو الشهادات المهنية في AML/TF ميزة.
الحد الأدنى من 8 سنوات من الخبرة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويفضل أن يكون ذلك في صناعة البنوك.
معرفة قوية بقوانين AML/TF واللوائح وأفضل الممارسات.
خبرة في إدارة وقيادة وحدة أو فريق AML/TF.
فهم عميق للعناية الواجبة للعملاء، والعناية الواجبة المعززة، وعمليات اعرف عميلك (KYC).
معرفة بأنظمة وبرامج مراقبة AML/TF.
مهارات تحليلية وتحقيقية ممتازة، مع اهتمام بالتفاصيل.
مهارات تواصل وتفاعل ممتازة.
القدرة على العمل بشكل مستقل وتعاوني مع فرق متعددة التخصصات.
قدرات قوية في حل المشكلات واتخاذ القرارات.
القدرة على التعامل مع المعلومات الحساسة بسرية وحرص.