مساعد عمليات، عقوبات

حول ستاب

ستاب هو منصة بنية تحتية مالية للأعمال. تستخدم ملايين الشركات - من أكبر المؤسسات في العالم إلى أكثر الشركات الناشئة طموحًا - ستاب لقبول المدفوعات، وزيادة إيراداتها، وتسريع فرص الأعمال الجديدة. مهمتنا هي زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإنترنت، ولا يزال أمامنا قدر هائل من العمل. هذا يعني أن لديك فرصة غير مسبوقة لوضع الاقتصاد العالمي في متناول الجميع أثناء القيام بأهم عمل في حياتك المهنية.

حول الفريق

هل تعلم أن حوالي 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يأتي من التجارة الإلكترونية؟ في ستاب، نعتقد أن هذا يمثل مستقبلًا يحمل إمكانات غير محدودة تقريبًا للابتكار والإبداع والازدهار العالمي. بينما يعد وعد الاقتصاد العالمي عبر الإنترنت ملموسًا، إلا أنه لا يأتي بدون مخاطر كبيرة. كل يوم، يقوم المجرمون بتعطيل الثقة والسلامة على الإنترنت وزيادة الحواجز أمام دخول الأعمال التجارية عبر الإنترنت. يضمن فريق الجرائم المالية أن تظل منصتنا آمنة، وأن الأطراف المحظورة لا يُسمح لها باستخدام خدماتنا.

ما ستقوم به

نبحث عن شخص متحمس لمكافحة الجرائم المالية وحل ألغاز التحقيقات، ويمتلك فضولًا طبيعيًا، ويشعر بالراحة في العمل في ظروف غامضة وإيجاد حلول مبتكرة. ستكون مسؤولًا عن إجراء التحقيقات واتخاذ أحكام وتوصيات على مستوى الحساب للتقارير التنظيمية. يجب أن تكون واثقًا في استعراض البيانات، وتقييم مؤشرات مختلفة، واتخاذ أحكام بشأن نتائجك.

المرشح المناسب لهذه الوظيفة سيكون لديه خبرة في الامتثال للجرائم المالية، ويفضل أن يكون ذلك ضمن مجال التكنولوجيا المالية أو التجارة الإلكترونية.

المسؤوليات

• إجراء مجموعة متنوعة من التحليلات، بما في ذلك:
  • إجراء مراجعات الفحص ("قائمة المراقبة" و"الكلمات الرئيسية") على التجار كجزء من برنامج عقوبات ستاب.
  • تحليل والتحقيق في الحسابات للتعرض للأشخاص المدرجين والمناطق عالية المخاطر / المحظورة.
• فهم المتطلبات التنظيمية والامتثال المعقدة ضمن مجال الخدمات المالية وإجراء التحليلات وفقًا لهذه المتطلبات.
• إجراء أبحاث مفتوحة المصدر متعمقة كجزء من مراجعات العقوبات، بما في ذلك في الويب المفتوح، والسجلات التجارية، وقواعد البيانات الحكومية، ومنصات التواصل الاجتماعي، لفهم حالة الاستخدام وتقييم المخاطر ذات الصلة بالعقوبات والجرائم المالية.
• تحليل المشكلات المعقدة وممارسة الحكم التحليلي السليم على قرارات التحقيق أو الحلول.
• تنفيذ المهام / المهام ذات التعقيد العالي وحل الطلبات الواردة من الفرق الداخلية في ستاب، أو الشركاء الماليين، أو الأطراف الأخرى.
• الالتزام الوثيق بوثائق العمليات وصياغة ملخصات وتحليلات تحقيق واضحة وموجزة، بما في ذلك إعداد تقارير تنظيمية للتقديم.

من أنت

نبحث عن شخص يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات ليتم اعتباره للوظيفة. إذا كنت تستوفي هذه المتطلبات، يُشجعك على التقديم. المؤهلات المفضلة هي مكافأة، وليست متطلبًا.

المتطلبات الدنيا

• خبرة لا تقل عن سنتين في أدوار العقوبات.
• خبرة في إجراء أبحاث مفتوحة المصدر متعمقة عبر مجموعة واسعة من مصادر المعلومات، بما في ذلك الويب ومنصات التواصل الاجتماعي العالمية.
• وعي عام بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، واتجاهات العقوبات والتطورات التنظيمية.
• تحليل وتقييم المعلومات من مصادر بيانات مختلفة بشكل مستقل لتحديد مسار العمل لحالة مطابقة.
• القدرة على تسجيل بوضوح من خلال الكتابة المنطقية وتوثيق الأدلة لعملية اتخاذ القرار بشأن المطابقة الإيجابية أو السلبية لأغراض التحليل والعرض والتدقيق.
• مهارات كتابية، شفهية وتواصل بين الأشخاص ممتازة.
• مهارات حل المشكلات الممتازة وقدرة مثبتة على العمل بشكل مستقل، وتحليل المشكلات ومجموعات البيانات لاتخاذ قرارات تحقيق معقدة.
• ذاتي الانضباط، مجتهد، استباقي وذو تفاصيل دقيقة.
• أنت مستعد للعمل في يوم عطلة نهاية الأسبوع بشكل دوري مقابل الحصول على يوم عطلة في أيام الأسبوع؛ يعمل مركز خدمة العملاء خلال ساعات النهار مع نوبات من الصباح حتى المساء المبكر.

المؤهلات المفضلة

• معرفة بقانون باتريوت الأمريكي، وقوانين وزارة الخزانة الأمريكية / OFAC، وتنظيمات العقوبات في المملكة المتحدة، وتوجيهات العقوبات ومكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي، إلخ.
• معرفة في المدفوعات وصناعة التكنولوجيا المالية.
• الإلمام بلغة SQL والقدرة على استخدام استعلامات SQL الجاهزة أو المعدة مسبقًا كجزء من التحقيقات.