محلل تنفيذ الامتثال لمكافحة غسل الأموال - مسؤول (هجينة)

هل ترغب في تطوير مسيرتك المهنية؟

نحن نقدر موظفينا الموهوبين، وعندما يكون ذلك ممكنًا، نسعى لمساعدة أحد موظفينا على النمو المهني قبل توظيف مواهب جديدة لشواغرنا. إذا كنت تعتقد أن الوظيفة المفتوحة التي تراها مناسبة لك، نشجعك على التقديم!

موظفونا هم من يصنعون الفرق في نجاحنا.

محلل العناية الواجبة في خدمات المصرفية المراسلة الأجنبية (FCB) مسؤول عن إجراء مراجعات KYC والمخاطر بالتنسيق مع وحدة العناية الواجبة العالمية المعززة (GEDD). الهدف العام هو استخدام المعرفة العميقة بمكافحة غسل الأموال لمراجعة وتحليل وإجراء العناية الواجبة والتحقيقات الفعالة على عملاء FCB ذوي المخاطر العالية الذين قد يمثلون خطرًا محتملاً على سيتى. توفر هذه الوظيفة فرصة لشخص مهتم بالامتثال في القطاع المصرفي لبدء مسيرته المهنية في فريق عالمي مقره في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. فريق مكافحة غسل الأموال في FCB هو جزء من خط الدفاع الثاني ومكلف بدعم شركاء أعمال سيتى في تقليل المخاطر المتعلقة بالسمعة بالإضافة إلى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المسؤوليات::

• إجراء التحقيقات والبحث حول عملاء FCB ذوي المخاطر العالية في سيتى باستخدام أنظمة وقواعد بيانات داخلية وخارجية متنوعة.

  
  
  

• إجراء مراجعات عبر القطاعات بين خطوط الأعمال المتعددة في سيتى. توثيق نتائج المراجعة/التحقيق وتحميل ملفات الحالة مع الوثائق الداعمة المطلوبة على منصة KYC الخاصة بسيتى.

  
  
  

• تلخيص وتحليل كتابيًا، نتائج التحقيق بشكل واضح وموجز. تصعيد المخاطر/العلامات الحمراء المحتملة إلى الإدارة العليا وتقديم التوصيات بشأن الخطوات التالية (مثل: مزيد من التحقيق، إنهاء العلاقة، إلخ).

  
  
  

• مساعدة فرق مكافحة غسل الأموال المختلفة في إدارة المخاطر من خلال تحليل السبب الجذري للمشكلات وتأثيرها على الأعمال.

  
  
  

• العمل عن كثب مع إدارة تقييم المخاطر في سيتى (REM)، وتقييم برنامج مكافحة غسل الأموال (AML PA) وفريق مراجعة المعاملات الدورية (PTR) لضمان الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، والالتزام بالسياسات والسلوكيات والممارسات التجارية، وتصعيد وإدارة والإبلاغ عن قضايا التحكم بشفافية.

  
  
  

• مساعدة وحدة مكافحة غسل الأموال العالمية في سيتى فيما يتعلق بالتدقيق الداخلي ونتائج الجهات التنظيمية، بما في ذلك المساعدة في خطط العمل التصحيحية (CAPs).

  
  
  

المؤهلات::

• 1-2 سنوات من المعرفة بقوانين مكافحة غسل الأموال/يفضل الحصول على مؤهل ACAMS.

  
  
  

• إجادة استخدام MS Office.

  
  
  

• مهارات تواصل شفهية وكتابية ممتازة.

  
  
  

• مهارات تواصل بين الأشخاص قوية.

  
  
  

• مهارات تحليلية وتنظيمية مثبتة.

  
  
  

• درجة البكالوريوس/درجة جامعية أو خبرة معادلة.

  
  
  

• مهارات تواصل شفهية وكتابية ممتازة باللغة الإنجليزية.

  
  
  

العمل في سيتى هو أكثر بكثير من مجرد وظيفة. تعني المسيرة المهنية معنا الانضمام إلى عائلة تضم أكثر من 230,000 شخص مكرسين من جميع أنحاء العالم. في سيتى، ستتاح لك الفرصة لتطوير مسيرتك المهنية، والمساهمة في مجتمعك وإحداث تأثير حقيقي.

اتخذ الخطوة التالية في مسيرتك المهنية، قدم طلبك لهذه الوظيفة في سيتى اليوم.

https://jobs.citi.com/dei

------------------------------------------------------

مجموعة عائلية للوظائف:

الامتثال

------------------------------------------------------

عائلة الوظيفة:

تنفيذ مكافحة غسل الأموال

------------------------------------------------------

نوع العمل:

دوام كامل

------------------------------------------------------

أهم المهارات ذات الصلة

التواصل، تحليل البيانات، القوانين واللوائح، التخطيط والتنظيم، الإحالة والتصعيد، كتابة التقارير، تحديد وتقييم المخاطر، معالجة المخاطر.

------------------------------------------------------

مهارات أخرى ذات صلة

للحصول على المهارات التكميلية، يرجى الاطلاع على ما سبق و/أو الاتصال بالموظف المسؤول.

------------------------------------------------------

سيتى هو صاحب عمل يتيح الفرص المتكافئة، وسيتم النظر في المرشحين المؤهلين دون النظر إلى عرقهم أو لونهم أو دينهم أو جنسهم أو ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية أو أصلهم الوطني أو إعاقتهم أو وضعهم كقدامى محميين أو أي سمة أخرى محمية بموجب القانون.

إذا كنت شخصًا ذو إعاقة وتحتاج إلى تسهيلات معقولة لاستخدام أدوات البحث الخاصة بنا و/أو التقدم لوظيفة، يرجى مراجعة إمكانية الوصول في سيتى.
عرض بيان سياسة EEO الخاصة بسيتى واعرف حقوقك.