مسؤول مكافحة غسل الأموال - اليونان

المسؤوليات

• العمل كمسؤول مكافحة غسل الأموال المعين (MLRO) والموظف المعين بموجب القانون اليوناني.
• استلام وتقييم والتحقيق وتحديد تصعيد تقارير الأنشطة المشبوهة الداخلية (SARs).
• تقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) (السلطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) عند الحاجة.
• الحفاظ على الاستقلالية في اتخاذ القرار وضمان الإبلاغ التنظيمي في الوقت المناسب والدقيق.
• تصميم وتنفيذ وصيانة إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات السياسات والإجراءات بما يتناسب مع نموذج عمل CASP وملف المخاطر.
• إجراء وصيانة تقييم المخاطر الشامل لمكافحة غسل الأموال (BWRA)، بما في ذلك أنماط المخاطر الخاصة بالعملات المشفرة.
• ضمان فعالية العناية الواجبة بالعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) وترتيبات المراقبة المستمرة.

المتطلبات

• خبرة لا تقل عن 10 - 15 عامًا في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الخدمات المالية المنظمة، مع ما لا يقل عن 5 سنوات كمسؤول مكافحة غسل الأموال.
• معرفة قوية بالقانون اليوناني لمكافحة غسل الأموال، وإطار عمل الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتوصيات مجموعة العمل المالي، والتنظيم (EU) 2 وتوقعات حوكمة مكافحة غسل الأموال بموجب MiCA.
• خبرة عملية في نماذج الأعمال المتعلقة بالأصول المشفرة والمخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
• خبرة مثبتة في التفاعل مع وحدة الاستخبارات المالية و/أو السلطة الوطنية المختصة في الاتحاد الأوروبي (يفضل HCMC).
• معرفة بأدوات تحليل البلوكشين (مثل Chainalysis وTRM Labs وElliptic) مرغوبة للغاية.
• يفضل الحصول على مؤهل مهني ذي صلة (مثل دبلوم ICA في مكافحة غسل الأموال، CAMS، مؤهل قانوني أو مالي).