مدير مساعد - KYC

ملخص

مدير مساعد - KYC مسؤول عن إكمال مراجعات KYC من البداية إلى النهاية للعملاء من المؤسسات المالية والمصدرين. يضمن الدور التحقق الدقيق، وتقييم المخاطر، والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال والعقوبات. كما يدعم المبادرات الرقمية والأتمتة لتعزيز جودة وكفاءة KYC.

المسؤوليات الرئيسية

• تقديم مراجعات KYC شاملة وفي الوقت المناسب وفقًا لسياسة البنك.
• تحديد وتصعيد الملفات المشبوهة أو المعلومات السلبية.
• جمع والتحقق من مستندات العملاء من المصادر الداخلية والخارجية.
• تحديث ملفات KYC عند تغيير معلومات العملاء.
• تحديد المالكين المستفيدين، بما في ذلك في الهياكل الملكية المعقدة.
• إجراء الفحص وتصعيد المطابقات حسب الحاجة.
• إجراء تحليل تباين المعاملات.
• الحفاظ على معلومات دقيقة ودعم تحسينات العمليات.
• المشاركة في اختبار قبول المستخدم للأنظمة الجديدة، أو تغييرات العمليات، أو تحسينات الأتمتة.
• دعم المبادرات الرقمية لـ KYC والمساهمة في التحسينات المدفوعة بالأتمتة.

الخبرة والمهارات

• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمليات أو الامتثال؛ مطلوب خبرة في الخدمات المصرفية المراسلة.
• قدرة تحليلية قوية، انتباه للتفاصيل ومهارات تواصل.
• فهم جيد لمخاطر مكافحة غسل الأموال، والعقوبات، والجرائم المالية.
• تعرض لعمليات الشركات، والخدمات المصرفية المراسلة، والتجارة أو المدفوعات (ميزة).
• تفضل الخبرة في اختبار قبول المستخدم، أو أتمتة سير العمل، أو أدوات KYC الرقمية.
• منظم، نشط وقادر على إدارة أحجام عالية.
• شهادة إدارة المشاريع ميزة.